Власти Австралии начали следствие в отношении свыше чем 800 состоятельных граждан страны в связи с так называемым "оффшорным скандалом", информирует The Sun Herald.
Согласно данным издания, власти заподозрили австралийцев в сопричастности к отмыванию денежных средств посредством панамской организации Mossack Fonseca, которая оказывает правовую поддержку в регистрации организаций в офшорах.
Ревизия в отношении австралийцев началась после того, как Интернациональный консорциум расследовательской журналистики (ICIJ) выпустил итоги следствия, распознавшего сопричастность общемировых лидеров, и больших предпринимателей и знаменитостей к оффшорным сделкам. Подобающий доклад был сделан на базе утечки информации компании Mossack Fonseca. В общем итоге в документах фигурируют фамилии 12 глав госдуарств, 143 политиков, и участников их семей и соратников, передает The Lawyer.
Например, поступила информация, что глава Украинского государства Петр Порошенко владеет ряда оффшорных организаций. Согласно данным ICIJ, Порошенко до сих пор не передал в траст принадлежащие ему активы кондитерской компании Roshen, а сделал для их реорганизации оффшорную компанию. Раньше Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило, что не будет проводить следствие и в отношении президента.
В связи с "оффшорным скандалом", французкий президент Франсуа Олланд объявил, что просочившаяся в средствах массовой информации информация является "самой хорошей новостью", потому, что разрешит властям распознать граждан, причастных к отмыванию денежных средств и увиливанию от оплаты налогов. Со слов Олланда, в 2015 году власти узнали, что посредством оффшорных организаций французам удалось утаить от налоргов 12 млн евро ($13,6 млн).
Помимо этого, СМИ Словении сказали о том, что как минимум 74 физических и 78 юрлиц страны имеют отношение к оффшорным организациям, произведённым регистрацию посредством Mossack Fonseca.
Кроме этого, детализирует издание, в материалах панамской организации фигурируют фамилии практически 1000 граждан Италии, имеющих "оффшорные счета".
The Lawyer указывает, что в документах панамской организации указан ряд больших общемировых правовых компаний, имеющих отношение к произведённым регистрацию в Панаме организациям. Например, речь заходит о компаниях Simmons & Simmons и Holman Fenwick Willan (HFW). Согласно данным издания, специалисты Simmons & Simmons проводили правовые консультации для представителей соинвестиционного фонда Blairmore Holdings, произведённого регистрацию в южноамериканском стране. HFW в материалах значится как консультант президента ОАЭ Халифы бин Заид Аль Нахайяна в рамках его сделок с британскими предпринимателями.
Читайте дополнительно хороший материал в сфере вопрос юристу. Это возможно может быть полезно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий